“Oro venezolano contaminado por el conflicto ingresó al mercado mundial a través de una isla del Caribe, indican documentos”, 05 de marzo de 2026

[…]

Principales hallazgos:

• Alrededor de 70 toneladas métricas de oro venezolano, valoradas en más de 2.200 millones de dólares, fueron canalizadas a través de la isla caribeña de Curazao antes de ser refinadas en Suiza entre 2012 y 2018, según facturas, registros bancarios, resultados de refinación, declaraciones judiciales y correos electrónicos obtenidos por OCCRP y sus socios.
• Argor-Heraeus, una de las mayores refinerías de oro del mundo, que procesó el metal, afirma que este provenía de fuentes recicladas como chatarra de joyería, las cuales no están afectadas por conflictos. Sin embargo, expertos que revisaron los propios resultados de fundición de la refinería señalaron que su huella química indica que parte del material provenía de minas.
• Un proveedor aguas arriba del oro declaró ante un tribunal que la compleja cadena de suministro que lo llevaba a Suiza fue diseñada para eludir los procesos de cumplimiento de la refinería.
• Posteriormente, gigantes tecnológicos globales como Apple, Tesla y Nvidia compraron el producto refinado a Argor-Heraeus, lo que plantea interrogantes sobre cuánto oro venezolano extraído de zonas afectadas por conflictos pudo haber terminado en productos cotidianos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos.

[…]

Pero ahora OCCRP y sus socios han encontrado evidencia de que no solo los lingotes de oro incautados en Miami, sino más de 90 toneladas métricas adicionales de oro que siguieron la misma ruta —desde la isla de Curazao hacia grandes refinerías en Europa y Turquía— provenían en gran medida de Venezuela, según facturas, estados bancarios, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales obtenidos por periodistas.

En ese momento, la industria minera de oro de Venezuela estaba plagada de abusos de derechos humanos bien documentados, corrupción y destrucción ambiental, y era controlada en gran medida por élites militares. Debido a ello, el oro del país era ampliamente considerado problemático, y se esperaba que las principales refinerías se desvincularan voluntariamente de cadenas de suministro que se abastecieran de minas venezolanas.

“El oro explotado en el sur de Venezuela está contaminado por los abusos de derechos humanos más graves, incluidos tortura, ejecuciones sumarias, violencia sexual y desapariciones”, afirmó Bram Ebus, investigador del International Crisis Group. “Estas irregularidades han sido ampliamente documentadas y eran conocidas por los actores de la industria.”

Pero entre 2012 y 2018, una sola empresa comercializadora en Curazao canalizó enormes cantidades de oro desde Venezuela hacia Europa, declarando la mayor parte como “chatarra”, aunque su cofundador afirmó posteriormente que gran parte provenía de minas.

Gran parte de este oro fue finalmente vendida a Argor-Heraeus, una de las mayores refinerías del mundo, según muestran las facturas.

Los abogados de Argor-Heraeus confirmaron que gran parte del oro procesado a través de esta cadena de suministro se originaba en Venezuela, pero negaron que proviniera de las problemáticas minas del país.

“Argor-Heraeus no ha procesado ningún oro extraído de minas en Venezuela, sino únicamente oro chatarra”, escribieron. Añadieron que la refinería dejó de importar oro venezolano en 2017.

No hay evidencia de que Argor-Heraeus haya violado leyes o regulaciones en este caso, ya que el oro venezolano podía ingresar a la cadena de suministro global si se declaraba como oro “chatarra” o “reciclado”. Sin embargo, expertos señalan que el caso pone de relieve una falla crítica de supervisión en el comercio mundial de lingotes que persiste hasta hoy: es relativamente fácil para proveedores e intermediarios presentar falsamente oro recién extraído como chatarra y ocultar el verdadero origen de los envíos de oro.

Los hallazgos plantean interrogantes sobre cuánto oro venezolano extraído de minas pudo haber ingresado a la cadena de suministro global bajo la apariencia de chatarra, terminando en productos cotidianos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos, a un costo devastador para las tierras indígenas del país.

Cientos de empresas que cotizan en Estados Unidos, incluidas Apple, Nvidia y Tesla, declararon que Argor-Heraeus formaba parte de su cadena de suministro de oro durante el período en que compraba oro de Curazao, según sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). (No hay indicios de que las empresas que compraban a Argor-Heraeus supieran, o debieran haber sabido, el origen del oro que esta les proporcionaba. Apple y Tesla no respondieron a solicitudes de comentarios. Nvidia afirmó: “Revisamos rutinariamente a nuestros proveedores para garantizar el cumplimiento de nuestra política de minerales responsables y realizamos la debida diligencia para asegurar que nuestros productos se obtengan de manera responsable.”)

[…]

(Traducción por el Centro EDH)